Près de 430 millions de FCFA détournés depuis l’adresse mail de cet individu
Détournements massifs de plus de 429 millions, le principal suspect nie les faits.
Dans un rebondissement choquant, les services de la Plateforme de Lutte Contre la Cybercriminalité (PLCC) de la Police Nationale ont démantelé un réseau de fraude impliquant le Directeur des Affaires Administratives et Financières (DAAF) du Comité national de pilotage des partenariats public-privé (CNP-PPP), nommé D.S.A pour la circonstance.
L’individu est actuellement sous les feux des projecteurs pour sa présumée implication dans une fraude massive de 429.008.000 de FCFA sur des transactions bancaires.
Les faits ont été révélés suite à une découverte audacieuse par une structure spécialisée dans le financement de projets. Lors de la vérification de ses états financiers, des virements d’un montant total astronomique ont été identifiés, alimentant les comptes de plusieurs entreprises non enregistrées dans ses fichiers.
Face à cette inquiétante constatation, la structure a immédiatement alerté sa banque et a entrepris des démarches pour obtenir davantage d’informations sur ces transactions suspectes. Le choc a été encore plus grand lorsque la banque a confirmé la réception de confirmations de paiement officielles, apparemment émises par les entreprises bénéficiaires.
C’est à ce moment que la Plateforme de Lutte Contre la Cybercriminalité (PLCC) a été saisie pour mener une enquête approfondie. Les investigations, menées de concert avec le Laboratoire de Criminalistique Numérique (LCN), ont rapidement convergé vers le directeur financier, D.S.A. Celui-ci a été interpellé et soumis à une séance d’audition, au cours de laquelle il a catégoriquement nié toute implication dans la fraude, malgré les preuves accumulées par les enquêteurs.
Il reconnaît être l’utilisateur exclusif de l’adresse mail de validation des paiements de ces virements frauduleux, par contre affirme ne pas être l’auteur des confirmations des paiements.
Cette affaire a jeté une ombre sur le CNP-PPP, soulignant l’urgence de renforcer les mécanismes de contrôle financier au sein des institutions. D.S.A a été présenté devant le parquet pour répondre de ses actes, accusé de fraude sur transaction bancaire portant sur la somme colossale de 429.008.000 FCFA.
La communauté financière et la société civile suivent de près cette affaire qui met en lumière les risques de la cybercriminalité dans le domaine financier, appelant à une vigilance accrue dans la gestion des transactions et des systèmes de contrôle interne.
La population ivoirienne attend toujours les résultats des enquêtes des détournements massifs impliquant l’ONECI et SNEDAI épinglés par la Cour des Comptes.
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